Компания Суррей
Право.ру

Наша компания входит в ТОП-50 рейтинга

+7 495 790-xx-xx показать

По будням с 9:00 до 18:00

Заказать обратный звонок

Продаётся долг ООО "МЕЙДЖИК ТРАНС" 

(ИНН 7743119030 Генеральный директор Варшавский В.И.) (далее Должник) 

по постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-125751/16 от 03 ноября 2017 года. 21,7 млн. Долг возник в результате утраты груза транспортной компанией ООО "МЕЙДЖИК ТРАНС".

Скачать решение суда о взыскании долга с ООО "МЕЙДЖИК ТРАНС" с сайта Арбитражного суда города Москвы можно ЗДЕСЬ.

Банкротство ООО "МЕЙДЖИК ТРАНС" ознакомиться с делом на сайте Арбитражного суда города Москвы можно ЗДЕСЬ.

Общение с представителями ООО "МЕЙДЖИК ТРАНС" осуществлялось с использованием следующих емейлов: aa@magic-trans.ru, uriskonsult@magic-trans.ru, nur@magic-trans.ru, manager.nur@magic-trans.ru Заинтересованным лицам переписка будет предоставлена в виде документа, заверенного нотариусом.

Должник использовал следующие подписи в письмах:

Magic Trans

Долг продаётся по номиналу.

Все заинтересованные в покупке долга могут обращаться по вопросам выкупа долга в Юридическую компанию «Суррей» по телефону +7 495 518 82 12.

Уже опубликовано сообщение о намерении обраться с заявлением о банкротстве Должника № 03104762 12.04.2018 в ЕФРСДЮЛ (Федресурс) и 26.11.2018 вводиться процедура банкротства ООО "МЕЙДЖИК ТРАНС" дело №А40-127352/2018.

В настоящее время с целью взыскания были поданы заявления в прокуратуру и МВД РФ с целью возбудить уголовное дело по следующим статьям:

  • 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения задолженности»
  • 315 УК РФ Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.

Были поданы заявления в ФНС РФ с целью привлечь административной ответственности Генерального директора Варшавского В.И. с последующей дисквалификацией как руководителя за нарушение следующих обязанностей:

  1. Не размещение сведений о юридически значимых фактах ЕФРСДЮЛ
    Статья 14.25. КоАП РФ Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
  2. Неправомерные действия при банкротстве
    Статья 14.13. КоАП РФ Неправомерные действия при банкротстве п. 2.
  3. Неправомерные действия при банкротстве Статья 14.13. КоАП РФ Неправомерные действия при банкротстве п. 5.
  4. Неправомерные действия при банкротстве Статья 14.13. КоАП РФ Неправомерные действия при банкротстве п. 6.

В настоящее время планируется проведение пресс-конференции с участием представителей прессы и лидеров отрасли.

Life.ru (Россия), РБК (Россия), Ведомости (Россия), Газета.ру (Россия), Вести.ру (Россия), Lenta.ru (Россия), Интерфакс (Россия), Коммерсантъ (Россия), White Square Journal (Россия), Дождь (Россия), РИА Новости (Россия), Российская газета (Россия), The Village (Россия), Известия (Россия), Moscow City Journal (Россия), Украинская Правда (Украина)

Автотрейдинг, Деловые Линии, ПЭК, Алсена, ЖелДорЭкспедиция, КИТ, Байкал Сервис, ГТК Восток

После введения  процедуры  банкротства мы планируем осуществить следующие мероприятия:

  • получим доступ к движению по расчётным счетам и всем бухгалтерским документам;
  • оспорим сделки;
  • отстраним руководителя компании;
  • проведем финансовый анализ предприятия с целью выявить действиях должника состав преступления по статьям:
    • 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве».
    • 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
    • 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».
    • 159 УК РФ « Мошенничество» и др.
  • Привлечём к субсидиарной ответственности директора и участников.
  • Привлечём к субсидиарной ответственности аффилированных должнику лиц.


Показать карту сайта